12月24日上午，城控集团在四楼会议室召开董事会2023年第二次会议，集团党委书记、董事长张思忠主持。董事会成员出席会议，监事会成员、领导班子成员、各部室负责人列席会议。
会议通报了有关人事事项，审议并表决通过了《关于公司章程修正案的报告》《关于调整2023年对外担保计划的报告》《关于调整集团2023年度投资计划的报告》等13项议案，形成了会议决议。
张思忠就进一步加强董事会建设，发挥董事会作用等方面提出具体要求：
一是推动治理结构持续健全。要深入调研国内先进的公司治理理论和治理框架，加强决策信息的收集和处理，针对集团治理中的薄弱环节，落实改进措施，提高集团治理水平。要加强发展战略的研究，根据市场环境和发展阶段，重新审视集团战略发展目标，修订战略发展步骤，突出战略规划的现实性和科学性，确保高质量发展；要加强长期激励机制的研究，深入探讨长期激励的理论和实践，确保集团长期稳定发展；要加强人力资源的研究，审视集团在未来发展环境中人力资源的供给和需求状态，制定必要的人力资源获取、利用、保持和培养策略，确保健康发展。
二是促进内控体系持续完善。要严格按照法律、法规的要求，研究评价内部控制的现状和水平，不断健全和规范集团内部控制体系建设，指导管理层优化部门和岗位设置、科学划分职责和权限，形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构，要在现有各项内控制度的基础上，充分总结经验、吸收教训，扩大内控体系的覆盖面、专业性和实用度，针对性细化各层级风险控制点，打造极致的内控体系，提升风险管控能力，有效遏制经营风险。
三是保障董事会建设持续提升。要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握好国际国内宏观经济和集团所属行业、所属区域的经济增长格局以及变化情况，合理配置资源，及时采取有效应对外部经营环境发展措施，强化风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势和高质量发展优势；要充分发挥经营决策和指导作用，以提升自身建设为突破口，进一步巩固董事会的决策核心地位，牢固集团高质量发展根基；更要加强与各级政府和监管机构的公共关系建设，加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，通过建立有效、畅通的双向信息交流渠道，实现与各职能部门的良性互动，提高董事会决策的实效性和执行力度。
